乔锋智能：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

时间： 2025-07-07 02:18     

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乔锋智能装备股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、部分董事辞职情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月4日收到公司非独立董事郑朝博先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，郑朝博先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。郑朝博先生的任职期限原定为2025年5月16日至2025年12月25日，郑朝博先生辞职后将继续在公司担任其他相关职务。截至书面辞职报告递交日，郑朝博先生未持有公司股份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，郑朝博先生的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月4日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑朝博先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，郑朝博先生与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

郑朝博先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司董事会2025年7月5日

附件：郑朝博先生简历郑朝博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月生，本科学历。历任宁夏小巨人机床有限公司应用技术部室主任、技术开发部高级工程师；一工机器人银川有限公司应用技术总监；乔锋智能装备股份有限公司应用技术副总监；宁夏乔锋机械制造有限公司技术总监；现任乔锋智能装备股份有限公司宁夏产品业务部负责人、非独立董事。郑朝博先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。