多家信托公告：警惕不法分子非法活动的提示！

时间： 2024-04-25 04:02     

来源：上海信托圈

4月24日，陕国投信托发布关于警惕不法分子冒充陕国投名义进行非法活动的提示。

提示称，近期有不法分子冒充我公司（陕西省国际信托股份有限公司（陕国投））工作人员，以财富顾问、售后专员等名义进行金融诈骗。

为保障金融消费者合法权益，我公司在此提示：请联系您的专属财富顾问办理相关业务，如有任何疑问可致电官方客服专线400-029-0563。提高风险意识，防范金融诈骗。

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多家信托公司发声

陕国投信托并非行业内首个公开打假的信托公司。除陕国投信托外，4月份还有重庆信托也发声打假。

4月6日，重庆信托发布声明称，近期发现有不法分子冒用重庆信托名义，诱导投资者添加腾讯QQ号码办理“清退”结清“兑付”等业务实施诈骗，提醒投资者注意风险。

重庆信托称已向国家反诈中心报案，并得到“永久封号”处罚措施。声明中，重庆信托强调其作为依法设立信托公司，严格依法合规从事金融业务，并明确公司确认电子资讯、投资平台信息，提醒投资者和社会公众提高警惕，谨防上当受骗。

去年8月14日，中融信托也在官网发布通知称，近期发现有不法分子伪造我司公章、公函等文件，冒用我司名义，以我司无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式，诱骗客户访问非法网站、加入QQ群等实施诈骗。提醒投资者注意风险。

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专家呼吁投资者提高警惕

专家指出，信托行业“李鬼”事件频发，一方面反映部分投资者对金融市场认知不足，风险识别能力有待提高；另一方面也暴露出市场监管存在一定漏洞。专家建议，投资者应通过官方渠道获取信息，审慎选择投资产品，同时加强个人金融知识学习，提高风险防范意识。

国家金融监督管理总局对此类“李鬼”信托事件高度重视，发布风险提示，提醒广大金融消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力。监管机构强调，将加大对市场监管力度，严厉打击非法金融活动，保护投资者合法权益。

此外，去年7月至今，数家信托公司遭遇“李鬼”事件。这些事件中，不法分子冒用信托公司名义，虚假宣传信托产品，诱导投资者进行投资，造成严重市场混乱和投资者损失。

金谷信托2023年11月发布声明，澄清未发行过“盐城交投”信托产品，强调任何非法假冒其名义行为均与公司无关。2023年7月其发现不法分子冒充其名义非法发行信托产品后，发布声明提醒投资者提高识别能力，并妥善保管身份信息、保护财产安全。

同样在去年11月，国民信托在发布风险提示函，提醒投资者注意财产权信托受益权/收益权私下拆分转让行为，强调该行为违反监管规定和《信托合同》约定，公司将向监管部门报告并追究相关责任。

业内专家建议，监管机构、信托公司和投资者本身都需要采取措施，共同维护金融市场稳定和健康发展。